LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
Resolución 66/2012
Personas Físicas o Jurídicas alcanzadas por la regulación del Banco Central de la República Argentina para operar como remesadoras de Fondos dentro y fuera del Territorio Nacional. Modificación del Reporte Sistemático para Empresas Prestatarias o Concesionarias de Servicios Postales que realicen Operaciones de Giros de Divisas o de Traslado de Distintos Tipos de Moneda o Billete.
Bs. As., 19/4/2012
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